Crown Resorts Australia akan membayar denda perdata sebesar A$450 juta (US$290 juta) karena kontrol pencucian uang yang longgar yang menyebabkan uang tunai dibawa ke kasino dalam kantong kertas, kotak sepatu, dan koper.
Crown mengakui gagal mengambil tindakan yang tepat untuk menemukan dan mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme di kasinonya di Melbourne dan Perth, dalam sebuah perjanjian yang diumumkan Selasa oleh grup kasino dan badan kejahatan keuangan pemerintah.
Sebagai tanda keseriusan perilakunya, Crown Thor138 setuju untuk membayar A$450 juta — denda yang harus disetujui oleh Pengadilan Federal pada sidang yang dijadwalkan pada 10-11 Juli.
“Sektor kasino berisiko dieksploitasi oleh penjahat terorganisasi yang berusaha membersihkan uang kotor mereka, uang yang diperoleh penjahat melalui penjualan obat-obatan terlarang, penipuan, dan bahkan perdagangan manusia,” kata Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (Austrac).
Crown telah membiarkan berbagai “praktik berisiko tinggi” berlangsung tanpa kendali selama bertahun-tahun, kata kepala eksekutif Austrac, Nicole Rose.
Sebuah “pernyataan fakta yang disepakati” menetapkan perlakuan mewah kasino terhadap apa yang disebut operator junket yang mendatangkan penjudi kelas kakap melalui pintu mereka.
Seorang pelanggan mengoperasikan junket yang dikenal sebagai “Suncity” yang menjalankan 252 “program” perjudian di kasino Crown di Melbourne dan Perth antara Maret 2016 dan akhir 2020, kata Austrac, dengan omzet gabungan lebih dari A$22 miliar.
Junket Suncity diberi akses eksklusif ke ruang permainan pribadi di kasino Melbourne selama lebih dari lima tahun, katanya.
Setidaknya ada 75 “insiden” mencurigakan di ruangan itu antara Maret 2016 dan Desember 2018 yang melibatkan sekitar A$23 juta dalam transaksi tunai.
Aktivitas mencurigakan tersebut mencakup “uang tunai yang dibawa dalam koper, amplop, tas jinjing Crown, tas kertas cokelat, atau kotak sepatu”, katanya.
Misalnya, seorang pelanggan “teridentifikasi dalam rekaman CCTV sedang membagikan uang dari tas pendingin berisi uang tunai”.
Austrac mengatakan bahwa operator junket Suncity, yang diidentifikasi hanya sebagai “Pelanggan 1”, ditangkap di luar negeri pada November 2021 atas dugaan sindikat perjudian ilegal dan pencucian uang.
Kasino Melbourne juga memberi empat operator junket akses ke jet pribadi untuk perjalanan domestik dan luar negeri, katanya.
Pada Februari 2018, “Pelanggan 6 ditemukan memiliki uang tunai senilai A$790.000 yang tidak dideklarasikan di pesawat pribadi Crown”.
Kepala eksekutif Crown Resorts Ciaran Carruthers mengatakan perusahaan telah berubah sejak “kegagalan bersejarah”, yang terjadi sebelum akuisisi oleh manajer aset AS Blackstone selesai pada Juni 2022.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa kegagalan historis ini tidak dapat diterima dan atas nama Crown Resorts, pemilik dan pimpinan baru kami, saya minta maaf atas kegagalan di masa lalu,” kata Carruthers.
Austrac mengumumkan November lalu bahwa mereka juga telah meluncurkan proses hukum terhadap operator kasino saingan Crown, Star Entertainment Group, dengan tuduhan “ketidakpatuhan serius dan sistemik” terhadap undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.